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近日，郵儲(chǔ)銀行溧陽(yáng)市支行營(yíng)業(yè)部上演了一場(chǎng)“反詐阻擊戰(zhàn)”！憑借員工高度的警覺(jué)和精準(zhǔn)的判斷，智能反詐系統(tǒng)的快速響應(yīng)以及警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功攔截一筆19萬(wàn)元的涉詐轉(zhuǎn)賬，協(xié)助公安機(jī)關(guān)扣押相關(guān)涉詐資金,為平安金融防線再添生動(dòng)注腳。
9月18日，一位客戶來(lái)到郵儲(chǔ)銀行溧陽(yáng)市支行營(yíng)業(yè)部，要求將卡內(nèi)19萬(wàn)元跨行轉(zhuǎn)賬至本人的他行賬戶。柜員查詢賬戶信息發(fā)現(xiàn)，客戶銀行卡為外省開(kāi)立，19萬(wàn)為他人匯入資金，入賬后該卡便被我行預(yù)警管控。柜員隨即高度警惕，詳細(xì)詢問(wèn)核實(shí)，而客戶言語(yǔ)閃爍，稱(chēng)卡內(nèi)資金為表弟還給他的借款，但無(wú)法提供任何證明，話語(yǔ)間還提到了微信被監(jiān)管?？蛻舸蜷_(kāi)手機(jī)展示時(shí)，柜員發(fā)現(xiàn)其使用了一個(gè)特殊聊天軟件的聯(lián)系群，對(duì)方要求他們使用轉(zhuǎn)賬截圖并保密。綜合以上情況，柜員判斷該筆轉(zhuǎn)賬存在較大風(fēng)險(xiǎn)，于是第一時(shí)間報(bào)告營(yíng)業(yè)主管。主管沉著應(yīng)對(duì)，一邊穩(wěn)住客戶，一邊迅速啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制，聯(lián)系轄區(qū)派出所。民警火速抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)初步核實(shí)，確認(rèn)有涉詐風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)事人被依法帶離，受害人資金得以全額保全。
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