新華報(bào)業(yè)網(wǎng)
2025年9月的一個(gè)下午，一客戶急匆匆來到郵儲(chǔ)銀行常州市武宜路支行要求取現(xiàn)5萬元，當(dāng)被工作人員告知需要提供身份證后立即改口取4.9萬元。隨后客戶在智能柜臺(tái)取款時(shí)系統(tǒng)預(yù)警，業(yè)務(wù)辦理中止，大堂人員見狀引導(dǎo)其至柜臺(tái)辦理。柜員和營(yíng)業(yè)主管審核時(shí)發(fā)現(xiàn)賬戶中的5萬元為前一日陌生人員匯入，綜合客戶其他情況，與行內(nèi)近期電詐案例培訓(xùn)中常見的涉案手法高度吻合，隨即與客戶深入交流，而客戶能提供的信息與其所說的均無法得到驗(yàn)證。主管判斷該筆資金涉詐風(fēng)險(xiǎn)較高，立即聯(lián)系武進(jìn)區(qū)反詐中心，報(bào)送該筆可疑線索。
反詐中心警員了解情況后同樣查覺可疑，第一時(shí)間派轄區(qū)派出所民警到現(xiàn)場(chǎng)核查。經(jīng)民警核實(shí)，確認(rèn)該客戶在網(wǎng)上參與“扶貧項(xiàng)目”投資被誘導(dǎo)充當(dāng)洗錢工具人，欲將轉(zhuǎn)入的受害人資金取現(xiàn)后轉(zhuǎn)交犯罪人員。
10月11日，常州市武進(jìn)區(qū)見義勇為基金會(huì)、武進(jìn)區(qū)反詐中心、湖塘派出所的工作人員和民警專程到武宜路支行為營(yíng)業(yè)主管發(fā)放見義勇為獎(jiǎng)金，表彰其對(duì)反詐工作的配合與支持！
此次面對(duì)疑似電詐的取現(xiàn)交易，郵儲(chǔ)銀行工作人員憑借敏銳的警惕性、專業(yè)的判斷力、高效的警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功守住了群眾的“錢袋子”，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作提供了強(qiáng)有力的支撐和保障！
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