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蘇某等人在境外某地租賃一辦公樓，組建詐騙集團(tuán)，以發(fā)布高薪招聘廣告等方式從國內(nèi)招募大量人員。該集團(tuán)組織架構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)部設(shè)立5個犯罪盤口，形成“老板－主管－組長－組員”等層級，參與詐騙人員均使用化名。集團(tuán)成員通過交友軟件尋找國內(nèi)目標(biāo)，以戀愛交友為名結(jié)識網(wǎng)友，運(yùn)用固定話術(shù)聊天、提供情感需求等方式騙取對方信任，引誘被害人進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺充值投注，通過“以小博大”“充值升級VIP可以提現(xiàn)”等話術(shù)誘導(dǎo)被害人不斷提高充值金額，最后采取操縱賭博輸贏、切斷提現(xiàn)通道等伎倆騙取錢財(cái)。公安機(jī)關(guān)通過技術(shù)手段將詐騙集團(tuán)組織者蘇某抓獲歸案，并循線深挖，將300余名參與人員全部抓獲。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)于2018年至2020年間長期在境外以虛擬身份對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，僅已查明被害人的詐騙金額便已達(dá)1000余萬元。
無錫市梁溪區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人蘇某結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人蘇某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，蘇某是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。法院判處蘇某有期徒刑13年6個月，并處罰金100萬元，其余涉案被告人根據(jù)各自犯罪事實(shí)及情節(jié)，分別被依法定罪量刑。
典型意義
隨著境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)對抗能力不斷增強(qiáng)，打擊治理難度日益加大。本案詐騙集團(tuán)在境外設(shè)立窩點(diǎn)，實(shí)行嚴(yán)密層級管理，以“完美戀人”形象進(jìn)行情感鋪墊，利用精心設(shè)計(jì)的話術(shù)獲取信任，最終引誘被害人至虛假賭博平臺實(shí)施詐騙，涉案金額巨大、受害群體廣泛，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
本案審理中，法院精準(zhǔn)認(rèn)定該犯罪組織為犯罪集團(tuán)，將蘇某認(rèn)定為首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行追責(zé)，既體現(xiàn)了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從嚴(yán)懲處的司法導(dǎo)向，也為同類境外電詐集團(tuán)犯罪案件的審理提供了裁判指引。同時，本案判決彰顯了司法機(jī)關(guān)跨境追贓、嚴(yán)懲跨國電詐犯罪的堅(jiān)定決心，有力震懾了潛藏境外的電詐犯罪分子和企圖跨境作案的不法分子，切實(shí)守護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
法官說案
本案系近年來長三角地區(qū)打擊跨境電信詐騙典型案例。因犯罪地遠(yuǎn)在境外，取證難度大，該案主犯蘇某到案后始終拒不供述犯罪事實(shí)，否認(rèn)其為詐騙集團(tuán)組織者，合議庭通過梳理犯罪集團(tuán)組織框架，從能直接接觸老板層級的李某、郭某、姚某等主管入手，結(jié)合其他30余名同案人員的供述，綜合認(rèn)定蘇某為上述案件的組織者。
審理過程中，承辦人多次與蘇某的家屬以及蘇某的辯護(hù)人溝通，以法律為遵循，耐心細(xì)致做好釋法引導(dǎo)，告知退贓退賠可作為被告人量刑從寬的重要情節(jié)，拒不退贓將面臨依法追繳且影響后續(xù)減刑假釋，鼓勵家屬自愿退贓，同時做好其他同案人員的法律釋明工作。最終，蘇某及多名同案犯共同退出贓款1000余萬元。（據(jù)無錫市中級人民法院）
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